Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 февраля 2023 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54 (индекс 430003).

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72.6220%.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в период с «01» февраля 2023 г. до «31» декабря 2023 года, со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных договоров, предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 20 % годовых, общей суммой всех сделок не более 4 900 000 000 рублей, со сроком не более одного года. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества. Определить, что данное решение будет являться решением о последующем одобрении сделок и в случаях, если какой-либо договор, соглашение и (или) сделка, совершение (заключение) которых осуществляется в рамках сделок, к моменту принятия настоящего решения будут совершены или заключены.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 514

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки5 631

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения26 514

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения5 631

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 255

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании42

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся72.6220%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"19 249 99.9688

"ПРОТИВ"6 0.0312

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

"ИТОГО:"19 255 100.0000

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА"36 85.7143

"ПРОТИВ"6 14.2857

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

"ИТОГО:"42 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в период с «01» февраля 2023 г. до «31» декабря 2023 года, со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных договоров, предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 20 % годовых, общей суммой всех сделок не более 4 900 000 000 рублей, со сроком не более одного года. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества. Определить, что данное решение будет являться решением о последующем одобрении сделок и в случаях, если какой-либо договор, соглашение и (или) сделка, совершение (заключение) которых осуществляется в рамках сделок, к моменту принятия настоящего решения будут совершены или заключены.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 1/02-2023 от 03.02.2023 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

1) вид, категория (тип): обыкновенная именная акция (вып.1),

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е,

дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 10112872Е

2) вид, категория (тип): акция привилегированная именная (вып.1),

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е,

дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 20112872Е

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин

3.2. Дата: 06.02.2023